Rebeca Marín
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloqueó las operaciones de 13 casinos en el país tras detectar movimientos financieros inusuales presuntamente vinculados con el lavado de dinero y la delincuencia organizada.
De acuerdo con la dependencia, estos establecimientos ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, fueron bloqueados debido a su alto riesgo financiero.
La medida forma parte de una investigación que lleva meses en curso y que se realiza en conjunto con el Gabinete de Seguridad.
Por su alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloquedas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El análisis financiero reveló operaciones millonarias en efectivo, transferencias internacionales hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá; así como el uso de plataformas digitales no supervisadas.
Estas prácticas facilitaron la dispersión y el ocultamiento de recursos ilícitos, además de su reinserción en el sistema financiero mexicano e internacional.
Hacienda detalló que en varios casos se utilizaron plataformas digitales que registraban movimientos a nombre de personas sin un perfil económico compatible con los montos recibidos, quienes transferían el dinero a los verdaderos beneficiarios a cambio de una comisión, simulando ganancias provenientes de apuestas legales.
Ante estos hallazgos, la UIF presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación para dar seguimiento a posibles delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y de carácter fiscal.
Las acciones forman parte de la cooperación internacional con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de FinCEN y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), además de alinearse con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
0 comments:
Publicar un comentario