Rebeca Marín
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que Estados Unidos no otorgó pruebas de actividades ilícitas de tres instituciones financieras mexicanas, que el país sancionó hoy por presuntos nexos con cárteles mexicanos.
"De contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido", aseguró Hacienda en un comunicado.
Este miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por presuntamente estar involucradas en esquemas de lavado de dinero vinculados al tráfico ilícito de fentanilo y otros opioides sintéticos.
Según el reporte, las tres instituciones mexicanas facilitaron operaciones para cárteles que controlan el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, incluyendo el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y la organización de los Beltrán Leyva.
De acuerdo con Hacienda, tras la notificación del Departamento del Tesoro a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se solicitaron pruebas que pudieran ser corroboradas por la autoridad mexicana, pero no fueron otorgadas.
"La única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas", señala Hacienda.
Sin embargo, abunda, dichas transacciones se realizan por miles a través de instituciones nacionales.
"La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de 10 instituciones financieras nacionales. Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 de mil millones de dólares", afirma.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició un proceso de revisión a estas instituciones, cuyos resultados arrojan problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos.
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