Rebeca Marín
Intercam Banco, otra de las instituciones acusadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de prácticas de lavado de dinero, negó tajantemente tener una vinculación con cualquier práctica ilícita y reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad.
"Intercam Banco ha operado durante casi 30 años apegado a todas las normas y regulaciones establecidas por las autoridades nacionales e internacionales, y bajo los principios de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Intercam está operando con normalidad y seguirá apoyando a sus clientes como lo hemos hecho siempre", sostuvo en un comunicado.
La institución bancaria recordó que los depósitos de sus clientes están protegidos por el instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y los instrumentos de inversión custodiados en el Instituto para el Depósito de Valores (Indeval).
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) acusó a tres instituciones financieras, entre ellas Intercam Banco, como una preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de sustancias ilícitas, en posible referencia al fentanilo.
Específicamente de este banco indicó que su preocupación es "debido a su arraigado patrón de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles con sede en México, incluido el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). También ha procesado transferencias de fondos en dólares estadounidenses que financian la adquisición de precursores químicos de China en nombre de organizaciones narcotraficantes con fines ilícitos".
Al respecto, Intercam Banco remarcó que "el comunicado del Departamento del Tesoro excluye explícitamente a las subsidiarias de Intercam con base en los Estados Unidos" y aseguró que se mantiene en constante comunicación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el tema.
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