Rebeca Marín
CIBanco aclaró que las multas publicadas esta semana por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no están relacionadas con las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitidas el pasado 25 de junio.
La institución financiera explicó que las sanciones corresponden a visitas ordinarias realizadas por la autoridad mexicana sobre ejercicios anteriores, y forman parte del proceso habitual de supervisión al que son sujetos los bancos.
"Dichas sanciones no guardan relación con las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos del pasado 25 de junio", indicó la institución financiera en un comunicado.
El banco reiteró su disposición para colaborar tanto con las autoridades nacionales como internacionales, además de refrendar su compromiso con la transparencia y el cumplimiento normativo.
La aclaración de CIBanco se da luego de que CNBV dio a conocer que en junio pasado la institución recibió 20 multas por 66 millones 614 mil pesos.
De acuerdo con el regulador, las sanciones se impusieron entre el 25 y 30 de junio de 2025, pero las infracciones se cometieron entre 2021 y 2023, donde la mayoría de ellas fueron por deficiencias en materia de prevención de lavado de dinero o divulgación de información operativa a la autoridad.
En conjunto con Intercam y Vector Casa de Bolsa, señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero y financiamiento al crimen organizado, las multas superan los 185 millones de pesos.
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